Akcia Fantóm: Finančná správa prekazila rozsiahly podvod s DPH
Finančná správa prekazila rozsiahly podvod s DPH za takmer 15 miliónov eur. Akcia Fantóm odhalila rozsiahly reťazec fiktívnych firiem.
V rozsiahlej akcii s krycím názvom Fantóm zasiahla Finančná správa proti rozsiahlemu podvodu s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
Content: Bratislava – Finančná správa (FS) úspešne zabránila rozsiahlemu podvodu s neoprávnenými odpočtami DPH v hodnote takmer 15 miliónov eur. Oznámila to v pondelok samotná FS.
Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) vykonal 24. júna 2025 rozsiahle operatívne a zaisťovacie úkony. Dôvodom bolo podozrenie z rozsiahleho porušovania daňových predpisov, konkrétne neoprávnených žiadostí o nadmerné odpočty DPH.
Podľa zistení FS boli do podvodného reťazca zapojené viaceré daňové subjekty, ktoré mali účelovo dosadených štatutárov. Komunikácia s daňovým úradom prebiehala cez VPN siete, čo malo sťažiť identifikáciu skutočných osôb zodpovedných za podvod. Finančná správa tiež zistila, že boli zneužívané osobné údaje cudzincov a dokonca aj zosnulých osôb.
Počas akcie Fantóm príslušníci KÚFS vypočuli množstvo osôb a zaistili rozsiahlu dokumentáciu, vrátane účtovných záznamov.
Akcia prebiehala na celom území Slovenska. Príslušníci FS vykonali prehliadky u fyzických a právnických osôb a spísali zápisnice. Niektoré osoby sa priznali k protiprávnej činnosti. KÚFS v súčasnosti vykonáva ďalšie procesné úkony a po ich ukončení postúpi celú vec orgánom činným v trestnom konaní.
