AMLA: Nový európsky úrad proti praniu špinavých peňazí spúšťa činnosť
Európska únia zintenzívňuje boj proti finančnej kriminalite spustením nového úradu. Ako AMLA zmení pravidlá hry?
Vo Frankfurte nad Mohanom začal svoju činnosť nový orgán EÚ, ktorého cieľom je efektívnejší boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Content: Frankfurt nad Mohanom – Európska únia (EÚ) oficiálne spustila činnosť svojho nového Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Tento úrad bude priamo dohliadať na približne 40 medzinárodných bánk, u ktorých je identifikované vysoké riziko nezákonných aktivít, a zameria sa aj na reguláciu poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien.
AMLA, s tímom viac ako 400 odborníkov, bude okrem priameho dohľadu zohrávať kľúčovú úlohu v koordinácii a podpore národných orgánov členských štátov EÚ. Podľa nemeckého ministra financií Larsa Klingbeila, nová agentúra posilní európske úsilie v boji proti finančnej kriminalite. "Chceme zasiahnuť tých, ktorí sa dopúšťajú podvodov, daňových únikov a prania špinavých peňazí tam, kde ich to najviac bolí – pri ich nelegálne získaných peniazoch a majetku," uviedol Klingbeil.
Šéfka AMLA, Bruna Szegová, upozornila na fragmentovanosť súčasného systému. "V EÚ máme 27 členských štátov a 27 rôznych systémov boja proti praniu špinavých peňazí. Nesmú existovať žiadne medzery, ktoré by mohli zločinci využiť," povedala pre Tagesschau.de.
Frankfurt nad Mohanom bol vybraný ako sídlo AMLA vo februári 2024 po náročnom výberovom konaní, v ktorom porazil konkurenciu významných európskych miest ako Rím, Viedeň, Dublin, Madrid, Brusel a Paríž.
