EK reviduje zoznam krajín s nedostatkami v boji proti praniu špinavých peňazí
Nový zoznam EÚ obsahuje krajiny, ktoré nedostatočne bojujú proti praniu špinavých peňazí. Z ktorých štátov sa sprísňujú pravidlá?
Európska komisia aktualizovala svoj zoznam krajín s nedostatočnou reguláciou v oblasti boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu.
Content: Brusel 10. júna (TASR) – Európska komisia (EK) v utorok zverejnila revidovaný zoznam jurisdikcií, ktoré sú považované za vysoko rizikové z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Aktualizácia zohľadňuje nedostatky v národných systémoch týchto krajín.
Na zoznam pribudli nové krajiny, medzi nimi Alžírsko, Angola, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál, Pobrežie Slonoviny a Venezuela. Na druhej strane, zoznam opustili Barbados, Filipíny, Gibraltár, Jamajka, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty a Uganda, čo naznačuje zlepšenie v ich protiprávných opatreniach.
Aktualizácia zoznamu vychádza z práce Finančnej akčnej skupiny (FATF), medzinárodného orgánu zameraného na boj proti praniu špinavých peňazí. EK, ako zakladajúci člen FATF, aktívne sleduje pokrok jednotlivých krajín a podporuje ich v implementácii akčných plánov dohodnutých s FATF. Súlad s normami FATF je pre EÚ prioritou, aby podporila a presadzovala globálne štandardy.
Finančné inštitúcie v EÚ musia pri transakciách s krajinami na zozname uplatňovať prísnejšie kontroly. Cieľom je chrániť finančný systém EÚ pred rizikami spojenými s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
EK zdôraznila, že dôkladne posúdila všetky obavy a vykonala hĺbkovú analýzu na základe jasných kritérií a metodológie. Zohľadnila informácie od FATF, výsledky bilaterálnych rokovaní a návštevy priamo v dotknutých krajinách.
Eurokomisárka pre finančné služby Maria Luísová Albuquerquová uviedla, že zoznam rizikových jurisdikcií je dôležitým nástrojom na ochranu integrity finančného systému EÚ. Vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ na rýchle schválenie aktualizovaného zoznamu.
Smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) ukladá EK povinnosť pravidelne aktualizovať zoznam rizikových tretích krajín.
