Mafia 'Ndrangheta v hľadáčiku: Obchod s ropou a rozsiahle daňové úniky
Rozsiahla operácia odhalila sofistikovaný systém podvodov, ktorý umožňoval 'Ndranghete a zapojeným firmám vyhýbať sa plateniu daní.
Talianske úrady rozbili rozsiahly systém daňových únikov pri obchodovaní s ropou, do ktorého je zapletená kalábrijská mafia 'Ndrangheta a niekoľko spoločností.
Content: Rím – Talianska finančná polícia v rozsiahlej akcii zaistila majetok v hodnote 140 miliónov eur v rámci vyšetrovania daňových únikov spojených s obchodovaním s ropou, ktoré riadila kalábrijská mafia 'Ndrangheta. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.
Podozrenie z účasti na podvodnom obchodovaní riadenom 'Ndranghetou, ktorá má korene v Kalábrii, ale pôsobí globálne, padá na päť spoločností.
Rozsiahle razie prebehli nielen v Taliansku, ale aj v Nemecku. Iba na talianskom území bolo zaistených 80 nehnuteľností a 28 podnikov, z ktorých tri pôsobili v Nemecku. Išlo o majetok spoločností aktívnych v oblasti obchodu s ropou, jej prepravy a prenájmu nehnuteľností. Okrem toho bolo zadržaných viac ako 80 vozidiel, luxusné hodinky a približne milión eur v hotovosti.
Operácia s názvom Andrea Doria, koordinovaná kalábrijskými prokurátormi špecializujúcimi sa na boj proti mafii, odhalila prepracovaný systém podvodov pri obchodovaní s ropou. Tento systém umožňoval vybraným spoločnostiam vyhýbať sa plateniu dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní. Do nelegálnych aktivít boli zapojené aj schránkové spoločnosti a miestni realitní agenti.
